证券代码：603306         证券简称：华懋科技              公告编号：2024-025   债券代码：113677         债券简称：华懋转债             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司    对于“华懋转债”转股价钱诊治暨转股停复牌的公告          本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性陈    述好像要害遗漏，并对其本体的实在性、准确性和好意思满性承担法律包袱。    进击本体教唆：   ?      证券停复牌情况：适用          因华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）   部分股票期权行权增发新股，激发华懋转债转股价钱诊治，本公司的干系证券停复   牌情况如下：                                         停牌 证券代码       证券简称   停复牌类型      停牌肇端日            停牌阻隔日        复牌日                                         技巧                   可转债转股停                   牌          诊治前转股价钱：34.18 元/股          诊治后转股价钱：34.15 元/股          华懋转债本次转股价钱诊治实施日历：2024 年 4 月 3 日          一、 转股价钱诊治依据          阐发中国证券监督处置委员会对于可篡改公司债券刊行的研讨章程及公司于   新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券召募施展书（刊行稿）》   （简称“《召募施展书》”）的干系条件，                     “华懋转债”在本次刊行后，若公司发生派   送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次发 行的可篡改公司债券转股而加多的股本）时，公司将次序进行转股价钱诊治。 会议，审议通过了《对于公司 2021 年股票期权激励蓄意初次授予股票期权第二个 行权期行权条件配置的议案》。 临时监事会会议，审议通过了《对于诊治 2021 年股票期权激励蓄意行权价钱的议 案》  ，诊治后的行权价钱 21.7171 元/股。 会议，审议通过了《对于公司 2021 年股票期权激励蓄意预留授予股票期权第二个 行权期行权条件配置的议案》。   阐发中国证券登记结算有限包袱公司查询效果，自 2023 年 9 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日，公司 A 股股票激励对象已行权并完成过户 812，664 股。基于上述原 因，本次对转股价钱进行诊治。      二、转股价钱的诊治款式   阐发《召募施展书》，            “华懋转债”转股价钱诊治样式及蓄意公式的干系条件如 下：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可篡改公司债券转股而加多的股本）时， 将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）   其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，A 为增发新股价或配股价，外盘期货k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或鼓吹权利变化情况时，将次序进行转股价钱诊治， 并在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体及上海证券交游所网站上刊登转股 价钱诊治的公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治观念及暂停转股技巧（如 需）；当转股价钱诊治日为本次刊行的可篡改公司债券握有东说念主转股央求日或之后， 篡改股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司诊治后的转股价钱推行。    当公司可能发生股份回购（因职工握股蓄意、股权激励或为顾惜公司价值及股 东利益所必需的股份回购之外）、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权利发生变化从而可能影响本次刊行的可篡改公司债券握有东说念主的债权 利益或转股养殖权利时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可篡改公司债券握有东说念主权利的原则诊治转股价钱。研讨转股价钱 诊治本体及操作观念将依据那时国度研讨法律规矩、证券监管部门和上海证券交 易所的干系章程来制订。    三、转股价钱的诊治蓄意经过    阐发中国证券登记结算有限包袱公司查询效果，自 2023 年 9 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日，公司 A 股股票激励对象已行权并完成过户 812，664 股。基于上述原 因，本次对转股价钱进行诊治。    转股价钱诊治公式： P1=（P0+A×k）/（1+k）    其中，P0 为诊治前转股价 34.18 元/股，A 为行权股价 21.7171 元/股，k 为增 发新股率 0.25%（812，664/325，281，052=0.25%），P1 为诊治后转股价。    P1=（34.18+21.7171*0.25%）/（1+0.25%）=34.15 元/股。    综上，本次“华懋转债”的转股价钱将由 34.18 元/股诊治为 34.15 元/股， 调 整后的转股价钱将 2024 年 4 月 3 日起收效。                           “华懋转债”于 2024 年 4 月 2 日住手 转股，2024 年 4 月 3 日起还原转股。    四、其他    投资者如需了解华懋转债的谛视情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日在上 海证券交游所网站（www.sse.com.cn）涌现的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向不特定对象刊行可篡改公司债券召募施展书（刊行稿）》。   研讨部门：证券部   商议电话：0592-7795188   商议邮箱：ir@hmtnew.com   特此公告。                        华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

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